广西执结特大跨国地下钱庄案 1263万元收归国库

aXin新 · 发表于 2011-6-2 12:37:23

防城港6月1日电(粟桂利禤汉奇)由12名境内外人员勾结组建的一个跨国地下钱庄，长期在广西边境从事非法资金转付业务，涉嫌非法汇兑约65亿元人民币。广西防城港中级人民法院1日披露，该起特大跨国地下钱庄非法经营案宣告执结，涉案账户里的1263万元已经收归国库。
　　据介绍，该起案件是公安部督办的跨国地下钱庄非法经营重特大案件。2007年底至2009年5月份，以阮志忠和阮氏钗为首的12名境内外人员相互勾结，为境内外客户进行非法资金转付业务，涉嫌非法汇兑约65亿元。2009年5月18日，这伙人被广西警方抓获。2010年12月17日，防城港市中级人民法院对上述涉案人员判处相应刑罚。
　　该案于今年4月15日由防城港中级人民法院刑一庭移送执行，执行标的为被执行人被公安机关扣押的现金、冻结的银行存款以及两辆车。由于该案的12名被执行人多为境外人员，涉案的50个账户涉及五家商业银行，账户所在银行网点分布于防城港、东兴、南宁、钦州等广西城市以及广东省广州、深圳等地，且大部分账户的冻结期限即将届满，给执结工作造成不小困难。
　　为能在限时内执结本案，主办法官在立案一周内即将涉案的两辆汽车移送评估拍卖，同时迅速制作出扣划涉案银行账户资金所需的各种法律文书，在防城港市经侦干警的配合下，分赴广西南宁、广州和深圳等地，对涉案账户进行扣划。今年5月中旬，执行人员将50个涉案账户里的1263万元执结完毕，收归国库。